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公司召开第九届董事会第十六次会议

2020-04-2858次

4月27日,公司第九届董事会第十六次会议以现场结合通讯方式在武汉召开。公司董事会9名董事、董事会秘书、财务总监、监事会主席、部分副总裁出席或列席了本次会议。会议审议了公司2019年年度报告、2019年公司利润分配预案、公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告、2020年第一季度报告、2020年公司高管KPI考核方案等重要议案。

2019年是公司在转型高质量发展征程中极不平凡的一年。在这一年里,公司明确目标再起航,持续深化实施“水泥与环保结合的转型升级、水泥业务的海外发展、高新建筑材料的业务拓展、传统工业+数字化的创新”四大战略,公司业务规模进一步扩大,资本结构进一步优化,经营业绩再创历史新高,实现了高质量、高速度、高效益发展。

2020年,突如其来的新冠肺炎疫情给公司生产经营带来严重不利影响,一季度公司产销量及收入均出现较大幅度的下降。公司管理层报告了疫情期间公司千方百计组织好的检修和生产经营各项工作,并基于这些有效举措,才能在疫情后迅速恢复到正常的生产经营,以最大限度消除疫情给公司业绩带来的负面影响。

与会董事一致肯定了公司在2019年取得的辉煌业绩,对管理层在新冠肺炎疫情最严重的时期为社会做出的贡献给予点赞。同时,董事们对于管理层勇于挑战困难,全力拼搏2020年计划任务给予了高度赞赏,并表示将在2020年继续提高决策效能、完善治理制度、建立长效激励制度和机制,大力支持与推动管理层团结奋进、锐意进取,为完成公司年度经营发展目标、促进公司全面转型升级、高质量发展作出不懈努力!

本次董事会会议是在新冠肺炎疫情全球蔓延的特殊时刻,在数字化创新中心团队的支持下,第一次尝试使用无线通讯会议系统召开的全球会议。董事们克服网络、时差等因素,经过3个多小时的审议和讨论,通过了全部议案,会议取得了圆满成功。